Vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB 304.000 tỷ đồng có gần 2.500 tập tài liệu, 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với khoảng một triệu bút lục.

HĐXX bác toàn bộ quan điểm của bà Trương Mỹ Lan và các luật sư, xác định cáo trạng truy tố bị cáo về 3 tội danh là có cơ sở, đúng pháp luật; tuyên phạt mức án tử hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như một công cụ tài chính để rút 1.066.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đã bước sang phần tranh luận và bào chữa của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo có liên quan. Về phía bị cáo Trương Mỹ Lan đã được tự bào chữa cho mình trước một số cáo buộc, trong đó, tập trung nhiều nhất là các vấn đề liên quan đến SCB.

Chiều 19/3, sau phần luận tội, đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Ngày 5/3, phiên toà xét xử chính thức bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác đã bắt đầu. Trong buổi sáng đầu tiên tại phiên toà, ngoài bà Lan cùng chồng là tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ chỉ có 79/86 bị cáo có mặt.

Ngày 20/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đã bước sang phần tranh luận và bào chữa của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo có liên quan. Liên quan đến phần bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, các luật sư của bị cáo này đã đề nghị HĐXX thận trọng xem xét lại việc quy buộc tội danh tham ô tài sản, bị tách ra thành tội danh độc lập vì về bản chất và hành vi của bà Lan được xác định kéo dài xuyên suốt trong 10 năm.

Sáng nay 19/3, phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát sẽ được tiếp tục với phần đại diện Viện kiểm sát công bố phần luận tội và đề nghị mức án cho 86 bị cáo có liên quan trong vụ án.

Teerat nhẫn tâm chiến đoạt cả tiền nhà trả góp mà mẹ Tiansee đã đưa cho anh nhờ đóng hộ, khiến cho Tiansee bị mất nhà. Ở một diễn biến khác, trước sự ngang ngược của em gái, Tiwa đã khuyên cô ngừng kiếm chuyện và tạo thêm kẻ thù... Đó là những diễn biến đáng chú ý trong tập 4 của bộ phim Thái Lan "Tình trong lửa hận", phát sóng lúc 12h ngày 2/7 trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 304.000 tỷ của Ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này với nhiều tội danh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng/tháng; tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Trong phần thẩm vấn, xét hỏi, trong khi bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận các tội danh liên quan đến việc lũng đoạn Ngân hàng SCB và hối lộ thì bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận toàn bộ các cáo buộc đã công bố trong cáo trạng.

Trong phiên xét xử mới nhất, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán Khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác, để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bà Lan, Công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6 % cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Đây là khách sạn từng có vị thế bậc nhất Việt Nam và đã qua tay nhiều đời chủ.

Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, hôm nay (11/4), dự kiến TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Khai nhận tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát chiều ngày 7/3, các bị cáo Trương Huệ Vân, Trương Khánh Hoàng, Dương Tấn Trước khai nhận vì mối quan hệ hoặc vì được hưởng lợi với số tiền lớn nên đã chấp nhận giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Chiều 13/3, phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư bào chữa đối với các bị cáo, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa bị cáo Lan và các đồng phạm.

Chiều 13/3, phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư bào chữa đối với các bị cáo, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa bị cáo Lan và các đồng phạm.

Ngày 19/3, phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát đã bước vào phần luận tội. Đáng chú ý, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Trương Mỹ Lan do hành vi phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi...

Thông tin đang xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua về giá trị toà nhà Capital Palace (29 Liễu Giai) của con gái bị cáo Trương Mỹ Lan được rao bán với giá khoảng một tỷ đô, tương đương hơn 24.000 tỷ đồng. Liệu giá trị và những gì hiện có của toà nhà có thực sự đạt được mức giá như yêu cầu?

Thông tin đang xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua về giá trị toà nhà Capital Palace (29 Liễu Giai) của con gái bị cáo Trương Mỹ Lan được rao bán với giá khoảng một tỷ đô, tương đương hơn 24.000 tỷ đồng. Liệu giá trị và những gì hiện có của toà nhà có thực sự đạt được mức giá như yêu cầu?

Tuần qua, trong phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhắc đến và khẩn thiết xin không kê biên một biệt thự cổ nằm ở quận 3 có giá khoảng 35 triệu USD vì để bảo tồn di tích cho Việt Nam.

Tuần qua, trong phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhắc đến và khẩn thiết xin không kê biên một biệt thự cổ nằm ở quận 3 có giá khoảng 35 triệu USD vì để bảo tồn di tích cho Việt Nam.

Trong phiên xét xử mới nhất, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán Khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác, để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bà Lan, Công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6 % cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Đây là khách sạn từng có vị thế bậc nhất Việt Nam và đã qua tay nhiều đời chủ.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra sáng nay 15/3, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, người thân bị cáo đang rao bán toàn nhà Capital Place số 29 Liễu Giai để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra sáng nay 15/3, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, người thân bị cáo đang rao bán toàn nhà Capital Place số 29 Liễu Giai để khắc phục hậu quả.

Ngày 15/3, HĐXX và các luật sư bào chữa tiếp tục phần xét hỏi đối với các công ty có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các tài sản, dự án thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị cáo Trương Mỹ Lan.

Ngày 15/3, HĐXX và các luật sư bào chữa tiếp tục phần xét hỏi đối với các công ty có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các tài sản, dự án thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị cáo Trương Mỹ Lan.

Sau thời gian dài gây tò mò bởi loạt tình tiết drama đầy kịch tính xoay quanh bộ tứ: Phương Anh Đào - Lãnh Thanh - Miu Lê - Karik, bộ phim 'Chiếm đoạt' đã có buổi công chiếu hôm qua. Đây là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên được đầu tư bởi Đài Truyền hình KBS của Hàn Quốc.

Một đối tượng đã lên mạng xã hội lừa đảo rằng mình có khả năng “xem bói hay cúng giải vong” cho những phụ nữ đã từng có thai bị hỏng.

Tại bản cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị can liên quan, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, trong vụ án này có hàng loạt cá nhân giúp sức cho Trương Mỹ Lan chỉ giữ vai trò thứ yếu, lệ thuộc và không được hưởng lợi gì nên không cần thiết phải xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong phiên xét xử sáng 21/3, HĐXX đã công bố đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày mong muốn được khắc phục hậu quả cho chồng là tỷ phú Hồng Kong Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân.

Ngày 11/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát bước vào phần xét hỏi đối với bị cáo quan trọng nhất là Trương Mỹ Lan. Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc nắm 91,5 % cổ phần của Ngân hàng SCB.

Qua luật sư bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án.

Tại phiên tòa sáng 13/3, các luật sư tập trung hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các cựu cán bộ Ngân hàng SCB về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này. Bị cáo Lan khẳng định hàng chục tỉ đồng đã cho thì không nhớ đến nữa.

Tại phiên tòa sáng 13/3, các luật sư tập trung hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các cựu cán bộ Ngân hàng SCB về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này. Bị cáo Lan khẳng định hàng chục tỉ đồng đã cho thì không nhớ đến nữa.

Ngày 2/4, phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần đối đáp của luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đối với quan điểm của Viện kiểm sát về việc xác định thiệt hại tại ngân hàng SCB thông qua việc định giá các tài sản đảm bảo, trong đó có dự án Mũi Đèn Đỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu nhóm đối tượng là Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1999) trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ hai đối tượng Bùi Thị Trang (sinh năm 2000) ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Thu Linh (sinh năm 2001) ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức làm giả tin nhắn của ngân hàng.

Ngày 06/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Trang (sinh năm 1991) trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với chiêu trò “bùa ngải”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang điều tra, xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Thùy Hương (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Hòa Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, không ít các vụ lừa đảo, giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản của người dân đã xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một số vụ lừa đảo trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, xác minh đơn tố giác đối tượng Dương Mạnh Ngọc (SN: 1959; quê quán: Phú Xuyên, Hà Nội), hộ khẩu thường trụ tại 14 Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(HanoiTV) - Không có nhiệm vụ trong việc tuyển, đưa người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, nhưng Thực và Quyết đưa ra thông tin gian dối khiến người có nhu cầu giao tiền để xin đi làm.

Dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền, khuyến cáo, nhưng rất nhiều người vẫn bị mất tiền sau khi nhận cuộc gọi của những kẻ mạo danh cán bộ tư pháp.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1988, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thành Đông (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Đinh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có nguồn vốn lớn phục vụ cho tập đoàn cũng như liên tục mua, đầu tư các dự án bất động sản, bị cáo Trương Mỹ Lan, với tư cách là Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã thâu tóm, chi phối toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB.

Sáng 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Thị Thúy Hà (sinh năm 1975) trú tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1989) trú tại Hà Nội.

Gần đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội ghi nhận thông tin về một số trường hợp người dân bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo thực hiện các giao dịch online nhằm chiếm đoạt hạn mức tiền trong tài khoản thẻ tín dụng. Vì vậy, người dân cần cảnh giác tội phạm công nghệ cao khi ngày càng có nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi như hiện nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1991) trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là nhân viên Công ty Kang Long về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thùy Linh (33 tuổi) trú tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng đã vay tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 121 tỉ đồng, rồi dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng của hai bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1977 trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò mời làm cộng tác viên online, kiếm tiền trên mạng. Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những phụ nữ đang nuôi con nhỏ hiện ở nhà, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập... Vì cần việc những người này dễ trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo.

Sử dụng nhiều nick Facebook giả để đặt mua điện thoại loại đắt tiền, sau đó chiếm đoạt, đó là thủ đoạn tinh vi của đối tượng Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 8, khối 4, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Long (trú tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt các bài quảng cáo có tên, logo ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, MBbank… cho vay hàng trăm triệu đồng lãi suất thấp, chỉ cần có Căn cước công dân, số điện thoại, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người vay. Điều đáng nói là không ít người đã mắc bẫy.

Ngân hàng Nhà nước vừa cảnh báo về tình trạng rao bán tiền giả trên một số mạng xã hội. Các đối tượng đăng tải thông tin bán tiền giả trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

(HanoiTV) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tình trạng một số người tìm cách truy cập vào hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán thông qua các lỗ hổng bảo mật, từ đó có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư để thực hiện giao dịch chứng khoán chuyển tiền, rút tiền và chiếm đoạt tài sản khách hàng.

(HanoiTV) - Gần đây, nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS brand name) để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới này để mọi người cảnh giác.

Với thủ đoạn 'phù phép' kết quả kinh doanh thua lỗ của ba công ty con tạo ra dòng tiền khống và gian dối phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư. Ngày 19/3/2024 tới đây, vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ được đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội.